Welche regulatorischen Anforderungen stellen die Aufsichtsbehörden an Geschäftskonten und Zahlungsverkehr?

Mit regulatorischen Anforderungen wollen die Aufsichtsbehörden Geldwäsche und die Finanzierung von Terrorismus verhindern.

Welche Vorgaben die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) für den Zahlungsverkehr, für Spendensammlungen und Crowdfunding macht, wie Sie die Behörde(n) unterstützen können und welche Pflichten wir als Bank haben, lesen Sie auf unserer Seite "Geschäftskonto: Rechtliche Anforderungen"