Welche Nachweise kann die GLS Bank von Geschäftskunden für die Aufsichtsbehörden einfordern?

Um den gesetzlichen Anforderungen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gerecht zu werden, sind wir als Bank verpflichtet, bestimmte Unterlagen und Nachweise von Ihnen einzuholen. Diese Dokumente helfen uns, Ihre Identität und die Herkunft Ihrer Gelder zu überprüfen und sicherzustellen, dass alle Transaktionen transparent und nachvollziehbar sind.

Erfahren Sie, welche Unterlagen und Nachweise wir ggfs von Ihnen benötigen